Espec Fin Crime Compliance III

Espec Fin Crime Compliance III

Country: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de   Riscos   do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar como   Especialista   III   de Financial Crime   Intelligence   na área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designada s   como  Foreign   Terrorist   Organizations  ( FTOs ), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.

Principais Responsabilidades:

Inteligência de Crime Organizado

- Identificar   tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.

- Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.

- Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.

- Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.

Investigações e Inteligência Financeira

- Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.

- Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.

- Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.

- Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.

FTO e Sanções:

- Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como  FTOs .

- Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.

- Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.

- Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.

Governança   e   Reportes :

- Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração .

- Apoiar respostas a auditorias internas e externas.

- Apoiar revisões regulatórias e inspeções.

Perfil Desejado:

•   Profissional analítico, investigativo e detalhista .  
•   Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica .  
•   Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas .  
•   Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.

•Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.  
•   Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Experiencia anterior com:

•Financial Crime;

•   Inteligência Corporativa ;  
•   Investigações Financeiras/forenses ;     
• Due   Diligence ;   
•Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos:

•   Crime organizado nacional e transnacional;  
•   Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais ;    
•   OSINT;    
•   Investigações corporativas;    
•   Análise de vínculos e redes;    
•   Elaboração de relatórios executivos;

•   Inglês / Espanhol .

Diferenciais:

•   ACAMS; ICA; CFE;  
•   Experiência em bancos globais ;    
•   Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.

•   Inglês   avançado   ou   fluente .

Formação :

•Graduação completa em Direit o, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas .

Você vai se identificar com a gente se tiver:

Think   Customer   – Penso no Cliente  
Embrace   Change   – Impulsiono a mudança  
Act   Now   – Atuo com rapidez  
Move   Together   – Trabalho em equipe  
Speak   Up   – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS  
 
•Remuneração Variável (PLR + Bônus);  
•Assistência Médica e Odontológica;  
•Auxílio Alimentação e Refeição;  
•Previdência Complementar;  
•Seguro de Vida;  
•Auxílio Creche/Babá;  
• Gympass   ou   Totalpass ;

•Vale Transporte;  
•Programa Nascer;

•Be   Healthy   - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;

•PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o   propósito de   contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para   criar o novo , questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.