About this role
BREVE DESCRIPCIÓN:
Responsable de ejecutar actividades de revisión, monitoreo y análisis de cumplimiento , verificando que las operaciones, expedientes y transacciones se desarrollen conforme a las leyes, regulaciones, políticas y procedimientos internos aplicables.
FUNCIONES PRINCIPALES:
- Revisar expedientes físicos y digitales para validar que la documentación se encuentre completa, correcta y actualizada.
- Validar la documentación de clientes individuales y jurídicos conforme a los checklist establecidos.
- Revisar y analizar el cumplimiento de requisitos mediante formularios y controles internos, incluyendo el formulario FEIC.
- Detectar errores, inconsistencias u omisiones en expedientes y comunicar oportunamente los hallazgos al área comercial.
- Validar los métodos de pago conforme a las políticas establecidas.
- Verificar información proporcionada por los clientes, como NIT, patentes, recibos y demás documentación de respaldo.
REQUERIMIENTOS:
- Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o Ciencias Jurídicas.
- Deseable cursos, talleres o programas relacionadas con : Cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o gestión de riesgos.
- Experiencia mínima 2 años como Analista de clientes, Auditoria, Auxiliar o Asistente de Cumplimiento, Gestión de riesgos o Créditos y cobros.
- Conocimientos Técnicos en:
- Normativa relacionada con prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo —LD/FT.
- Revisión y análisis documental.
-Validación de expedientes, formularios y documentación de clientes.
-Identificación de riesgos y señales de alerta.
-Identificación de operaciones inusuales o posibles desviaciones de cumplimiento.
- Conocimientos en Microsoft Office, Sistema SAP Business One ( Indispensable).
- Disponibilidad para laborar de Lunes a Viernes y Sábado medio día en zona 4
BENEFICIOS:
° Pertenecer a un grupo sólido con más de 80 años de trayectoria
° Ser parte de una organización en crecimiento y expansión
° Ambiente laboral que promueve la innovación
° Estabilidad laboral
° Prestaciones de ley