About this role
Credicorp Capital te invita a convertir desafíos en oportunidades y ser nuestro/a próximo/a Asociado/a SARLAFT y Transparencia Fiscal.
Formarás parte del equipo de Cumplimiento y tendrás la misión de gestionar los programas de SARLAFT y Transparencia Fiscal , fortaleciendo los controles para la prevención del riesgo de LA/FT y asegurando el cumplimiento normativo.
¿Qué buscamos?
• Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
• Diplomado en SARLAFT.
• Mínimo 4 años de experiencia en el sector financiero, en Cumplimiento y Prevención del Lavado de Activos.
• Experiencia en modelos de riesgo, controles y sistemas de monitoreo.
• Conocimientos en mercado bursátil y fiduciario, FATCA y CRS.
• Habilidades de liderazgo, comunicación y relacionamiento.
Tu reto será:
• Implementar políticas y controles para prevenir el riesgo de LA/FT.
• Diseñar metodologías e indicadores para su identificación, control y monitoreo.
• Atender requerimientos regulatorios y elaborar informes de gestión.
• Asesorar al negocio en debida diligencia, SARLAFT y Transparencia Fiscal.