About this role
Ana Sorumluluklar
- Platform nezdinde gerçekleştirilen kripto varlık ve para transferlerini günlük olarak izlemek; belirlenen kurallar kapsamında anlık işlem kontrollerini ve operasyon süreçlerini yürütmek
- Kripto varlık transferlerinde Seyahat Kuralı (Travel Rule) formlarını ve sistemsel risk kategorisi eşleşmelerini kontrol etmek, operasyonel takibini yapmak
- PEP (Siyasi Nüfuzlu Kişiler), yaptırım ve yasaklı kişi/kurum listelerine (OFAC, BMGK vb.) yönelik taramaları rutin olarak gerçekleştirmek ve oluşan alarmları incelemek
- Resmi kurumlar, adli merciler veya kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi ve belge taleplerini yanıtlamak; CMK akışı kapsamında hesap dondurma ve haciz süreçlerinin operasyonel takibini yürütmek
Aranan Nitelikler
- Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun
- Tercihen kripto varlık veya finans sektöründe Uyum, Operasyon veya Fraud ekiplerinde 1–3 yıl deneyime sahip
- MASAK mevzuatı ve SPK’nın Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi
- Blockchain, sıcak ve soğuk cüzdan yapıları ve kripto varlık transfer süreçleri hakkında bilgi sahibi
- Tercihen Chainalysis sisteminin kullanımında deneyim sahibi
- Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, detaylara önem veren, veri odaklı ve dikkatli
- Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen