About this role
# Fecha límite para apuntarse:
2026-10-24
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos un perfil analítico enfocado en la mejora continua y automatización de procesos de filtrado contra el lavado de dinero. Quien ocupe esta posición combinará operaciones bancarias y ciencia de datos básica para gestionar el motor de filtros, atender requerimientos regulatorios en tiempos críticos y colaborar como un solo equipo para reducir la carga operativa mediante la optimización de coincidencias. Pensar en grande te permitirá proponer soluciones innovadoras que fortalezcan el marco de control y la eficiencia en la atención de alertas.
Principales Responsabilidades
- Impulsar la automatización y mejora continua de los procesos de filtrado de operaciones contra listas de sanciones, mediante el diseño e implementación de soluciones que optimicen la identificación y gestión de coincidencias (*hits*), reduzcan tareas manuales y fortalezcan la eficiencia operativa, la trazabilidad y la efectividad de los controles en materia de AML.
- Gestionar las bases de datos asociadas al motor de screening AML, asegurando su integridad, actualización oportuna y consistencia con los sistemas fuente, validando cargas masivas, reglas de integración y sincronización de información, y documentando los controles ejecutados para garantizar trazabilidad y disponibilidad de evidencia ante auditoría o revisión regulatoria.
- Monitorear el funcionamiento operativo del motor de filtros, identificando fallas técnicas, inconsistencias en reglas de matching o interrupciones en el procesamiento de alertas, coordinando con IT la resolución de incidencias y dejando evidencia documentada de pruebas, ajustes y validaciones realizadas.
- Analizar las alertas generadas por el motor de filtros aplicando criterios técnicos definidos, evaluando coincidencias y fundamentando decisiones de liberación o escalamiento, asegurando cumplimiento estricto de los SLA establecidos y registro completo del análisis para fines de trazabilidad y auditoría.
- Identificar inconsistencias en datos maestros o parametrización que puedan generar falsos positivos o debilitar la precisión del filtrado, proponiendo ajustes técnicos basados en evidencia que mejoren la efectividad del modelo sin comprometer la robustez del control AML.
- Garantizar que cada intervención técnica, validación de datos o análisis de alerta quede debidamente registrada en el sistema correspondiente, asegurando que el proceso sea completamente reconstruible y verificable ante auditoría interna, externa o requerimiento regulatorio.
- Elaborar reportes periódicos sobre volumen de alertas, tiempos de procesamiento, desempeño del motor y tendencias operativas, proporcionando información confiable que permita monitorear cumplimiento de SLA, identificar riesgos emergentes y contribuir a la mejora continua del proceso de filtros AML.
Retos del Puesto
Administrar y explorar bases de datos asociadas a procesos AML, asegurando la integridad de la información, y ejecutar el análisis operativo de alertas de screening con estricto cumplimiento de SLA
Requisitos
Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Indispensables:
- Operaciones bancarias aplicadas a prevención de lavado de dinero (AML) y atención de requerimientos regulatorios.
- Conocimiento en AML
- Nivel de inglés básico.
Conocimientos Deseables:
- Manejo de SQL y Python.
- Manejo de herramientas de visualización de datos.
- Plataformas Cloud (preferentemente AWS).
- Desarrollo de procesos ETL.
- Maestría en Ciencia de Datos.
Escolaridad: Licenciatura, preferentemente en Ciencias Socioeconómicas (titulado). Deseable Maestría en Ciencia de Datos.
Experiencia: De 3 a 5 años de experiencia laboral en un puesto similar.
Competencias Clave
- Somos un solo equipo
- Pensamos en grande
- Foco en la ejecución
¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar".
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.