About this role
# Fecha límite para apuntarse:
2026-11-01
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Te interesa liderar marcos estratégicos para la prevención de riesgos y fortalecer el cumplimiento normativo en una institución financiera líder?
El rol se ubica en Torre BBVA (Ciudad de México) bajo un esquema de trabajo híbrido de 2 días en sede y 3 días en casa. Su propósito central es diseñar, mantener y fortalecer el marco de gobierno, normativo y de control en materia de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando la correcta interpretación e implementación de requerimientos regulatorios y mitigando riesgos institucionales.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos un perfil con licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín, con mínimo de 8 años de experiencia en análisis de riesgos, interpretación regulatoria y toma de decisiones. Es indispensable contar con dominio sólido de la regulación en materia de PLD/FT aplicable por CNBV, UIF y Ley FPIORPI, así como de las Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea, además del dominio de inglés. La persona seleccionada aportará liderazgo para coordinar equipos, integrar analítica de datos y emitir criterios técnicos en casos complejos de clientes de alto riesgo.
Principales Responsabilidades
- Definirás la estrategia, el marco normativo, metodológico y de gobierno de Debida Diligencia Reforzada (EDD) para BBVA México.
- Supervisarás la elaboración de marcos de gestión de riesgos y control para segmentos de clientes específicos por su nivel de riesgo adicional.
- Garantizarás la aplicación consistente del modelo EDD en toda la institución, conforme al enfoque basado en riesgos y criterios de monitoreo intensificado.
- Fungirás como instancia de consulta y emitirás criterios técnicos para la aceptación, continuidad o escalamiento de relaciones de negocio y casos complejos.
- Asesorarás a las áreas de negocio, RCAs y Operaciones en la interpretación y aplicación de políticas, metodologías y marcos de control de EDD.
Retos del Puesto
Integrar herramientas tecnológicas, analítica de datos y esquemas de mejora continua para robustecer los procesos de control y cumplimiento, manteniendo criterio técnico e independencia en la toma de decisiones complejas bajo el marco regulatorio nacional e internacional de PLD/FT.
Requisitos
- Escolaridad: Licenciatura
- Experiencia: Mínimo de 8 años de experiencia en análisis de riesgo, interpretación normativa y esquemas de cumplimiento/PLD.
- Conocimientos técnicos: Regulación en materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI), Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea.Idioma: Inglés.
- Requisitos deseables: Conocimiento en mejores prácticas internacionales en materia de prevención y debida diligencia.
Competencias Clave
- El cliente es lo primero
- Contribuir al desarrollo de las personas
- Toma de decisiones
¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.