About this role
Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Cumplimiento y Ética , quien será responsable de monitorear, analizar y gestionar riesgos asociados a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero.
¿Qué harás en este rol?
- Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
- Gestionar alertas SARLAFT.
- Realizar análisis financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
- Documentar y escalar operaciones inusuales, apoyando la elaboración de ROS.
- Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo de clientes.
- Apoyar en requerimientos adicionales que necesite el área.
Perfil que buscamos:
- Profesional en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Derecho o carreras afines.
- Experiencia en el sector financiero mínimo dos años (fiduciarias, comisionistas de bolsa, fondos o entidades vigiladas por la SuperFinanciera).
- Experiencia en funciones SARLAFT / AML / CFT ( indispensable ).
Conocimientos clave:
- Normativa SARLAFT (debida diligencia, monitoreo, ROS – UIAF).
- AML (GAFI/FATF) y gestión de alertas.
- Excel intermedio-avanzado (análisis de datos).
- Inglés intermedio.
Valoramos adicionalmente:
- Experiencia en riesgo regional.
- Manejo de herramientas BI (Power BI).
- Certificaciones antilavado (ACAMS, FIBA o similares).
Contrato a término fijo 1 año