Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

Na co dzień w naszym zespole:

- zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,

- dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

- weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,

- analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,

- współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,

- przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,

- współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

- znasz produkty i procesy w banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- masz wiedzę z zakresu prawa handlowego,

- potrafisz analizować dokumenty, identyfikować kluczowe informacje i wyciągać na ich podstawie wnioski,

- potrafisz interpretować przepisy,

- w pracy jesteś osobą samodzielną i nie boisz się podejmować decyzji,

- umiesz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,

- masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse),

- znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.