About this role
# Fecha límite para apuntarse:
2026-10-20
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Te apasiona la investigación estratégica y quieres proteger la integridad de una institución financiera líder? En BBVA, como Investigador/a Especialista colaborarás en un entorno dinámico para garantizar el tratamiento adecuado de información sensible y salvaguardar la confianza de nuestros clientes, poniendo siempre al cliente es lo primero y actuando bajo altos estándares de ética y apego normativo. Contamos con un esquema de trabajo híbrido con sede en Torre BBVA.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos un/a profesional con Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas o Seguridad, con 1 a 3 años de experiencia en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad. Se requiere capacidad para analizar evidencias, realizar entrevistas y redactar informes técnicos sustentados. Valoramos competencias como la toma de decisiones, la visión estratégica y la orientación al cumplimiento de normativas. Tu trabajo será clave para identificar riesgos y fortalecer la prevención de conductas ilícitas dentro de la institución.
Principales Responsabilidades
- Ejecutarás investigaciones en campo y documentales para esclarecer posibles fraudes, falsificaciones, suplantación de identidad y corrupción.
- Consultarás fuentes de información y aplicarás técnicas de entrevista para obtener elementos clave en el esclarecimiento de los hechos.
- Examinarás y verificarás la integridad y trazabilidad de evidencias provenientes de diversas fuentes.
- Elaborarás informes de investigación y expedientes claros y sustentados para apoyar la toma de decisiones.
- Coordinarás acciones con áreas como Seguridad Física, Jurídico y Relaciones Laborales, así como con autoridades competentes.
Retos del Puesto
Investigar casos de alta complejidad identificando y esclareciendo posibles conductas ilícitas, incluso ante información limitada o contradictoria, además de responder oportunamente a investigaciones prioritarias y detectar nuevas modalidades de fraude para contribuir a la prevención de riesgos.
Requisitos
Conocimientos Indispensables:
- Experiencia de 1 a 3 años en investigaciones de fraude, ilícitos financieros, corporativos o de seguridad.
- Manejo de técnicas de investigación, entrevistas y obtención de información.
- Capacidad de análisis de documentos, operaciones, registros y evidencias.
- Conocimiento de modalidades de fraude, falsificación, corrupción y suplantación de identidad.
- Habilidad para la elaboración de informes técnicos y expedientes de investigación.
- Conocimientos generales de normativa financiera, laboral, penal y de protección de datos.
- Experiencia en coordinación con áreas internas y autoridades competentes.
- Manejo de herramientas de búsqueda, consulta y análisis de información.
Conocimientos Deseables:
- Pensamiento analítico, atención al detalle y capacidad de observación.
- Conocimiento en grafoscopía y documentos copia.
- Estudios complementarios o certificaciones como CFE, CAMS o ISO 37001.
Escolaridad:
- Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas, Seguridad o carreras afines.
Experiencia:
- 1 a 3 años en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad.
Competencias Clave
- El cliente es lo primero
- Visión Estratégica
- Toma de decisiones
¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’.r’.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.