About this role
- Descripción del Cargo
2.1 Responsabilidad Principal
Responsable de velar por la correcta aplicación de políticas y procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos establecidos.
- Funciones principales
- Mantener el manual de prevención de lavado de dinero conforme a las últimas disposiciones y de cuerdo al perfil de riesgo de la compañía.
- Elaborar matrices de riesgos para poder tener perfil de clientes.
- Realizar monitoreo continuo con respecto al cumplimiento de políticas locales y regionales respecto a las alertas presentadas por temas OFAC y de lavado de dinero.
- Cumplir con las obligaciones que disponen los organismos de control en materia de prevención de lavado de activos.
- Realizar revisiones especiales a áreas específicas de la empresa para determinar el cumplimiento de la política de prevención.
- Elaborar informes de gestión del departamento.
- Brindar capacitaciones en prevención de lavado de activos
- Garantizar que las políticas, normas, procesos y procedimientos de prevención de lavado de activos de la empresa estén documentadas y sean conocidas en la organización.
- Generar alertas de prevención de lavado de dinero.
- Perfil del cargo
3.1 Educación Formal
Graduado en las carreras de Derecho, Economía, Administración de Empresas, Gestión Empresarial, CPA y/o Auditoría.
3.2 Experiencia Requerida
- Experiencia mínima de 5 años en los sectores Financieros, de Seguros o de Valores, públicos o privados, desempeñando funciones en unidades de Cumplimiento, Comité de Cumplimiento o áreas financieras.
- Certificados que acrediten al menos 2 años de experiencia en administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos.
- Tener 90 horas de capacitación cursada durante los últimos 5 años en materia relacionada con el cargo. 50 de las 90 horas deben ser en temas de administración de riesgos.
- Haber aprobado el curso de capacitación en línea aprobado por la UAFE denominado "Formación previa a la capacitación como Oficial de Cumplimiento titular/suplente.
- Preferible: Haber sido calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como Oficial de Cumplimiento ya sea principal o suplente.
- Certificado de no haber sido suspendido o tener cancelada la calificación como Oficial de Cumplimiento por alguna entidad del estado dentro de los últimos 5 años.
3.3 Capacitación o conocimientos adicionales
- Inglés Intermedio
- Excel Intermedio
- Conocimiento de seguros
Chubb Seguros Ecuador S.A. tratará los datos personales que nos compartas a través de nuestra plataforma para evaluar la idoneidad para el puesto al que vas a aplicar. Al continuar, reconoces haber sido informado y tener a disposición el Aviso de Privacidad de Chubb disponible en Aviso de privacidad Candidatos | Chubb , por lo que conoces los derechos sobre tus datos personales, conoces cuales son los canales físicos y digitales habilitados para ejercerlos y conoces los tratamientos sobre tus datos personales de acuerdo con lo establecido en dicho Aviso.
Aviso de privacidad Candidatos | Chubb
Aviso de privacidad Candidatos