Analista Aml Fiu

ID de la solicitud: 278525

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

Analista AML FIU

¿Te interesa desarrollarte en Prevención de Lavado de Activos y asumir un rol donde el análisis, el criterio y el conocimiento del negocio son claves?

Buscamos incorporar un/a Analista AML FIU que contribuya al análisis y triaje de alertas transaccionales, identificando comportamientos que requieran una revisión más profunda y aportando información de calidad para la toma de decisiones.

¿Cuál será tu reto?

- Analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.

- Evaluar si las operaciones identificadas guardan relación con el perfil económico y transaccional del cliente.

- Revisar información disponible en los diferentes sistemas y fuentes del banco.

- Identificar posibles situaciones de riesgo y documentar adecuadamente los hallazgos.

- Brindar información clara y relevante para facilitar las investigaciones de segundo nivel.

- Interactuar progresivamente con diferentes stakeholders del negocio para comprender y complementar la información del cliente.

- Contribuir a la mejora continua de los procesos, cuestionando constructivamente el status quo y proponiendo nuevas formas de análisis.

¿Qué buscamos?

- Estudios universitarios completos en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines.

- Experiencia previa en banca o sistema financiero.

- Experiencia relacionada con alguna de estas áreas: AML/PLAFT, KYC, riesgos, fraude, auditoría, controles, operaciones bancarias, atención o gestión comercial de clientes financieros.

- Conocimiento de productos, procesos y dinámica del negocio bancario.

- Manejo avanzado de Excel y herramientas de Microsoft Office.

- Manejo de herramientas de IA como Microsoft Copilot.

- Inglés a nivel intermedio.

Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados. 
** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos .