Analista de Transaction Monitoring

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista de Transaction Monitoring (AML) – Financial Crime para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional , especializado en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista AML / Transaction Monitoring con al menos 3 años de experiencia en investigaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales ( AML ), delitos financieros o fraude, preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime Operations , participando en la monitorización de transacciones, identificación de operaciones sospechosas y gestión de riesgos financieros en un entorno internacional.

Funciones:

- Monitorización de transacciones: analizar diariamente alertas de operaciones bancarias de clientes corporativos, entidades financieras y banca corresponsal, identificando posibles actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.
- Investigación AML: realizar investigaciones sobre transacciones, clientes y contrapartes, evaluando posibles riesgos y verificando la coherencia de las operaciones con el perfil del cliente y el origen de los fondos.
- Due Diligence: llevar a cabo investigaciones reforzadas (EDD) sobre clientes y operaciones internacionales, utilizando información financiera y transaccional de diferentes países.
- Gestión de alertas: revisar, documentar y resolver alertas siguiendo los procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
- Escalado de operaciones sospechosas: identificar y comunicar posibles actividades sospechosas a los equipos de AML y Compliance, elaborando los correspondientes informes internos.
- Control de calidad: realizar revisiones de calidad y controles de doble verificación (Four Eyes Principle) sobre alertas e investigaciones.
- Reporting: elaborar informes periódicos e indicadores de gestión ( KPI/KRI ) relacionados con la actividad de monitorización y los riesgos identificados.
- Mejora de procesos: colaborar en la optimización de controles, procedimientos y herramientas de Transaction Monitoring.
- Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Compliance, AML, Front Office y otras áreas de negocio para garantizar una adecuada gestión del riesgo financiero.

Requisitos:

- Titulación universitaria.
- Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, Transaction Monitoring, Financial Crime o prevención del fraude.
- Experiencia en el sector financiero o bancario , especialmente en banca corporativa y banca corresponsal.
- Conocimientos sólidos de prevención de blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros .
- Experiencia en procesos de evaluación de riesgos, gestión de clientes de alto riesgo y análisis de operaciones sospechosas.
- Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC, Unión Europea y Naciones Unidas .
- Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar patrones de riesgo y elaborar informes fundamentados.
- Manejo avanzado de Microsoft Excel y PowerPoint .
- Conocimiento de herramientas de monitorización y screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check .
- Nivel alto de español e inglés , tanto hablado como escrito, especialmente para el análisis documental y la elaboración de informes.

Mejor si tienes:

- Proactividad.
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Orientación al cliente.

Ofrecemos:

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%.

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO (acceso presencial 3 días a la semana durante los 2 primeros meses).

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!