Analistas AML Screening

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales , para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero .

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations , colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.

Se trata de una posición temporal para cubrir una baja médica , con incorporación prevista en noviembre de 2026.

Funciones:

- Analizar alertas de screening de clientes, contrapartes y nombres para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.
- Revisar e investigar alertas AML siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.
- Realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
- Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, incluyendo identidad, actividad económica y perfil de riesgo.
- Evaluar posibles coincidencias y determinar la existencia de riesgos asociados a personas o entidades sancionadas.
- Colaborar con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.
- Documentar las investigaciones realizadas, elaborando informes claros, objetivos y fundamentados en evidencias.
- Mantenerse actualizado sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos:

- Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening o investigaciones relacionadas con fraude financiero.
- Experiencia en AML Screening, Sanctions Screening y Financial Crime Operations .
- Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.
- Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas .
- Experiencia en el sector financiero , especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.
- Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados.
- Dominio de Microsoft Office , especialmente Excel y PowerPoint .
- Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check .
- Español e inglés avanzados , con excelentes habilidades de comprensión y redacción de informes en ambos idiomas.

Mejor si tienes:

- Proactividad.
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Orientación al cliente.

Ofrecemos:

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad superior al 33% .

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!